一、公司基本情況

企業(yè)名稱及簡稱：淄博包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司（簡稱：淄博靈芝）

法定代表人：趙治華

企業(yè)性質(zhì)：控股  

注冊地址：臨淄區(qū)南王鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)中心路

經(jīng)營范圍：有色金屬合金制造、銷售；有色金屬壓延加工；磁性材料生產(chǎn)、銷售；稀土功能性材料銷售等。

辦公地址：臨淄區(qū)王朱村委西300米

公司網(wǎng)址：www.smthuojia.com

電子郵箱：zbbglzrz@sina.com

企業(yè)簡介：淄博包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司位于山東省淄博市齊魯化工園區(qū)，成立于1994年，是中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司的控股子公司,公司及其全資子公司-淄博靈芝化工有限公司均于2012年通過國家環(huán)保部稀土行業(yè)環(huán)保專項核查，并成為國家工信部首批稀土行業(yè)準(zhǔn)入企業(yè)7家企業(yè)中的兩家。公司先后通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、能源管理體系認(rèn)證，商標(biāo)“靈芝”于2010年起被持續(xù)認(rèn)定為山東省著名商標(biāo)。公司信用等級為最高級（AAA),主要稀土分離產(chǎn)品2020年被列入工信部綠色制造名單，公司是2024年度淄博“雙百強(qiáng)企業(yè)”，山東省新材料領(lǐng)軍企業(yè)50強(qiáng)。公司現(xiàn)有3個生產(chǎn)廠區(qū)，占地面積500余畝，員工千余人,擁有從精礦→氯化稀土→萃取分離→沉淀結(jié)晶→拋光材料等系稀土生產(chǎn)線。

二、公司管理架構(gòu)及治理

（一）管理架構(gòu)

公司現(xiàn)有經(jīng)營團(tuán)隊成員7人，下設(shè)6個職能部門，分別是：綜合部、生產(chǎn)部、財務(wù)部、審計部、經(jīng)營部、研發(fā)部；公司下設(shè)分子公司：冶煉分公司、淄博靈芝化工有限公司。

（二）公司治理

2024年3季度，公司按照《公司法》等法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，持續(xù)優(yōu)化提升公司治理水平，加強(qiáng)信息披露管理，健全完善內(nèi)控體系，確保公司規(guī)范運作。公司股東大會、黨委會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層權(quán)責(zé)分明，各司其職，高效運作，科學(xué)決策，保證了公司堅持加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理相統(tǒng)一，將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié)，不斷提升決策質(zhì)量、執(zhí)行效率和有效監(jiān)督。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員誠信務(wù)實、勤勉盡責(zé)、恪盡職守，發(fā)揮自身作用切實維護(hù)公司利益和股東合法權(quán)益。

1.股東與股東大會：公司根據(jù)《公司法》、公司《章程》和《股東大會議事規(guī)則》等規(guī)定，依法依規(guī)召集、召開股東大會，并由律師做現(xiàn)場見證，平等對待所有股東，特別是中小股東，以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式為股東參加股東大會提供便利，切實維護(hù)股東合法權(quán)益。公司保持獨立的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力，控股股東通過股東大會行使出資人權(quán)利；公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)上做到了分開與獨立，獨立核算、獨立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險；公司發(fā)展得到了控股股東的大力支持。

2.黨委與黨委會：公司設(shè)黨委書記1名，設(shè)兼職黨委副書記1人；設(shè)黨委委員若干名；設(shè)有專門黨務(wù)工作機(jī)構(gòu)，配備兼職黨務(wù)工作人員。報告期內(nèi)，公司黨委參與公司重大決策，涉及公司“三重一大”等重大事項，經(jīng)黨委會研究討論提出意見和建議后，由董事會、經(jīng)理層作出決定，將黨委研究討論作為董事會、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序。進(jìn)入董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層的黨委成員通過多種方式在決策中體現(xiàn)黨委的主張。

3.董事與董事會：公司董事會由5名董事組成，董事會人數(shù)及構(gòu)成符合法律法規(guī)的要求，具備合理的專業(yè)結(jié)構(gòu)，董事具備履行職務(wù)所必需的知識技能和綜合素質(zhì)，按照法律法規(guī)恪盡職守、勤勉盡責(zé)，參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，審慎決策。董事會下設(shè)的戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會發(fā)揮自身作用，提升董事會決策效率和決策科學(xué)性，履行董事會定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險職責(zé)。

4.監(jiān)事與監(jiān)事會：公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中，股東代表監(jiān)事1名，職工代表監(jiān)事1名。監(jiān)事會全體成員恪盡職守、勤勉盡責(zé)，參加董事會、監(jiān)事會和股東大會會議，全面深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，認(rèn)真審查公司財務(wù)資料、定期報告等事項，對定期報告發(fā)表書面審核意見并簽署確認(rèn)意見；監(jiān)督完善內(nèi)控體系，加強(qiáng)風(fēng)險防控；發(fā)表監(jiān)督檢查意見并向股東大會報告工作，維護(hù)公司及股東利益。

5.總經(jīng)理與經(jīng)理層：公司設(shè)總經(jīng)理1名，總經(jīng)理帶領(lǐng)經(jīng)理層按照公司《章程》《高級管理人員工作規(guī)則》等規(guī)定開展日常工作，執(zhí)行董事會決議，定期向董事會報告決議執(zhí)行情況，恪盡職守、勤勉盡責(zé)。報告期內(nèi)，公司定期召開總經(jīng)理辦公會，充分發(fā)揮了經(jīng)理層謀經(jīng)營、抓落實、強(qiáng)管理職能作用。

6.內(nèi)部控制體系建設(shè)：按照公司規(guī)章和內(nèi)部控制手冊等規(guī)定，不斷健全完善公司內(nèi)控體系，優(yōu)化體系設(shè)計的合理性，增強(qiáng)體系執(zhí)行的有效性。

三、職工權(quán)益維護(hù)

堅持貫徹按勞分配績效考核機(jī)制，及時足額為職工發(fā)放工資、繳納五險一金。2024年三季度新入職6人，全部簽訂勞動合同，實現(xiàn)勞動合同簽訂率100%。在勞動、安全、衛(wèi)生保障方面嚴(yán)格按照規(guī)定為職工提供勞動防護(hù)用品，定期進(jìn)行健康查體。

                           二〇二四年十一月十九日